¿Qué documentación se necesita para recibir pagos en las cuentas para recibir transferencias Payoneer?

Tiempo de lectura: 3 minutos

Payoneer ofrece el servicio de Global Payment Service (GPS) para recibir tus transferencias internacionales o las de tu empresa. La plataforma provee cuentas receptoras internacionales que reciben los pagos como si fuese una transferencia local, tanto en dólares americanos, euros, libras esterlinas, dólares australianos, yenes o yuanes. El pago se deposita inmediatamente en tu cuenta y puedes disponer de tus fondos con tu tarjeta prepaga Mastercard o haciendo una transferencia a tu cuenta bancaria local.

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Para garantizar tu seguridad, la de tu empresa y la de tu cliente de fraudes y actividades ilegales y adecuarse a las normativas de los diferentes organismos regulatorios a los que pertenece, Payoneer solicita documentación que verifique la identidad de ambas cuentas. La carga de la documentación es sencilla y se realiza desde la misma Cuenta Payoneer.

A continuación, te explicamos paso a paso dónde cargar la documentación solicitada y qué documentos vas a necesitar. Cuanto antes lo hagas y verifiques tu cuenta, evitarás demoras o que tu pago quede pendiente de acreditación.

¿Dónde cargar la documentación solicitada? La documentación debe cargarse en la sección AJUSTES “Centro de Verificación”

Paso 1) Logueate en tu cuenta Payoneer

Paso 2) Dentro de Ajustes, ve la opción “Centro de Verificación”

Paso 3) Allí, encontrarás los requisitos pendientes que tienes que completar

¿Qué documentos debo cargar para verificar la cuenta?

• Documentación de Identidad y registro de tu empresa

INDIVIDUOS

• Foto de tu Documento de identidad: Deberás cargar ambas caras de tu documento de identificación personal, que podrá ser una tarjeta de identificación nacional oficial, pasaporte o licencia de conducir. La fotografía debe ser clara, sin obstrucciones, en color y debe ser en alta resolución para permitir que se haga zoom en la misma y se pueda leer el detalle de la información. Revisa que el documento no haya vencido. Deben verse las cuatro esquinas del documento.

EMPRESAS

• Foto de tu Documento de identidad: Deberán cargar ambas caras del documento de identificación de la persona de contacto de su cuenta Payoneer, que podrá ser una tarjeta de identificación nacional oficial, pasaporte o licencia de conducir. La fotografía debe ser clara, sin obstrucciones, en color y debe ser en alta resolución para permitir que se haga zoom en la misma y se pueda leer el detalle de la información –. Revisar que el documento no haya vencido. Deben verse las cuatro esquinas del documento.
• 1) Identificación de la empresa: deberán adjuntar Acta Constitutiva, Documento Fiscal, Certificado de Registro, Licencia Comercial u cualquier otro comprobante emitido por un organismo oficial de tu país que acredite la actividad de la empresa.
• 2) Dirección: deberán verificar la dirección de la empresa con un documento a nombre de tu empresa y que contenga la dirección legal o declarada según sea el pedido de información que recibiste. Los documentos válidos para hacerlo son:
  • Factura de luz, gas, agua, internet fija o teléfono fijo emitido en los últimos 3 meses
  • Resumen de cuenta bancaria (no de tarjeta de crédito) emitido en los últimos 3 meses
  • Contrato de alquiler vigente + factura de servicio a nombre del propietario

 Una vez cargado el documento de identidad y los documentos de verificación tendrás la aprobación de alta de la cuenta Payoneer para recibir transferencias internacionales. Puedes cargar los documentos ahora haciendo click aquí.

• Verificación de que tu actividad es soportada por nuestros T&C

Deberás completar un cuestionario sobre tu forma de prestación de servicios del modo más claro y descriptivo posible. El cuestionario te va a solicitar que proporciones links que confirmen la información.

• Freelancers: proporciona un link a tu perfil que esté activo y actualizado en alguno de los mercados o plataformas que utilices para ofrecer tus servicios. También puedes completar la url con el perfil de redes sociales como Linkedin o Instagram de negocio.
• Vendedores en marketplaces (Amazon, Etsy o eBay): proporciona un link a alguna de tus tiendas –deben estar activas y tener ítems enlistados para vender.
• Vendedores en su propio sitio web  o tienda online: utilizando un procesador de pagos como PayPal, Skrill o WePay: proporciona un enlace a tu sitio web y una descripción de tus productos o servicios y confirma ser el dueño o de administrar el sitio web con un enlace a una página que muestre tu nombre, enviando un informe de whois o cargando un archivo de prueba al dominio con el texto “Verificación de Global Payment Service”
• Si trabajas con redes de afiliados en línea: proporciona un enlace al sitio web que utilizas para generar tráfico de afiliados y confirma ser el dueño o administrar aquel sitio web con un enlace a una página que muestre tu nombre, enviando un informe de whois o cargando un archivo de prueba al dominio con el texto  “Verificación de Global Payment Service”
• Si tu situación no se adecúa a ninguna de las categorías completa todas las secciones del cuestionario y proporciona documentos que puedan describir y demostrar tu negocio del modo más preciso posible.

EMPRESAS

• 1) Identificación de la empresa: deberán adjuntar Acta Constitutiva, Documento Fiscal, Certificado de Registro, Licencia Comercial u cualquier otro comprobante emitido por un organismo oficial de tu país que acredite la actividad de la empresa.
• 2) Dirección: deberán verificar la dirección de la empresa con un documento a nombre de tu empresa y que contenga la dirección legal o declarada según sea el pedido de información que recibiste. Los documentos válidos para hacerlo son:
  • Factura de luz, gas, agua, internet fija o teléfono fijo emitido en los últimos 3 meses
  • Resumen de cuenta bancaria (no de tarjeta de crédito) emitido en los últimos 3 meses
  • Contrato de alquiler vigente + factura de servicio a nombre del propietario

Una vez cargado el documento de identidad y los documentos de verificación tendrás la aprobación de alta de la cuenta Payoneer para recibir transferencias internacionales. Puedes cargar los documentos ahora haciendo click aquí.